Responsabilitati ale rolului:

-Analiza în vederea aprobării prealabile a relațiilor de afaceri cu instituțiile financiare, precum și monitorizarea și administrarea permanentă a relațiilor de corespondent cu acestea.
-Analizeaza si emite opinii din punct de vedere al riscurilor de spalare de bani, finantare terrorism sau incalcare al regimurilor sanctionatorii la momentul initierii relatiei sau pe parcursul relatiei de afaceri cu clientii bancii, emitand inclusiv recomandari referitoare la masurile ce se pot adopta pentru diminuarea riscului pe care asemena clienti il prezinta;
-Asigura intocmirea la timp si de calitate a rapoartelor de control si monitoriare a riscului KYC/AML/CFT.
-Se asigura de buna functionare a sistemului de control din aria prevenirii spalarii banilor, prevenirii finantarii terorismului si a respectarii regimurilor sanctionatorii, prin monitorizari continue si actiuni de verificare punctuale ale proceselor si fluxurilor ce sunt parte componenta al acestui sisteme de control;
-Evalueza procedurile interne și a controalele stabilite de institutie în scop de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
-Avizeaza și monitorizeaza din punct de vedere conformitate inițierea și menținerea relațiilor de afaceri cu clientela nebancară / bancară, conform normelor interne;
-Efectueaza controale specifice periodice pe baza Planului anual de activitate și control intern asupra adecvării și eficacității proceselor de cunoaștere a clientelei.
-Asigura legătura cu liniile de afaceri și cu managerii pentru lipsa cerințelor KYC și colectați alte informații obligatorii, conform prevederilor de Anti-Spălarea Banilor/Oficiul pentru Controlul Activelor Străine/regulamentele și liniile directoare locale;
-Efectueza diligența necesară față de client/diligența necesară îmbunătățită și îmbogățiți cererile de revizuire pentru a fi transmise echipei de verificare a calității;
-Menține cunoștințele de lucru privind combaterea spălării banilor / Biroul de control al activelor străine / reglementările locale și să le poată raporta la politicile și procedurile companiei
-Gestioneaza end-to-end fiecare fișier gestionat ca parte a campaniei de revizuire,
-Efectueaza investigații end-to-end asupra alertelor primite;
-Urmăreste diferitele fluxuri pas cu pas, cuprinzand o revizuire a activității contului care include cercetari interne si externe;
Intocmeste a diferite rapoarte la solicitarea managerului.


Noi oferim:

-Salariu competitiv;
-Posibilitatea de a lucra in sistem hibrid;
-Oportunitatea de a lucra intr-o companie financiara internationala in expansiune continua;
-Proiecte provocatoare si interesante;
-Posibilitati de dezvoltare a carierei;
-O atmosfera prietenoasa si suport permanent.