Candidatul ideal

Nivel studii: superioare (de preferat studii economice)
Nivel experiență: experienta de minim 1 ani intr-o functie similara intr-o institutie financiara;
Viziune strategica asupra domeniului de activitate;
Cunostinte: MS Office la nivel avansat (excel, baza de date) si rapoarte;
Abilitati de prezentare;
Buna cunoastere a normelor BNR;
Limba Engleza (scris, vorbit, citit) - nivel mediu

Descrierea jobului

Asigura verificarea datelor, informatiilor si documentelor necesare identificarii clientului, conform prevederilor cadrului intern de reglementare aferent.
Asigura verificarea datelor, informatiilor si documentelor necesare identificarii persoanelor in legatura cu clientul, inclusiv a beneficiarului real al acestuia.
Efectueaza verificari si gestioneaza alertele din aplicatia WorldCheck One.
Participa la activitatile de parametrare/dezvoltari informatice legate de aplicatia de productie LOS.
Asigura verificarile si completarea informatiilor privind aplicarea sanctiunilor internationale.
Asigura verificarea informatiilor privind statutul de persoana expusa public/ politic.
Indeplineste sarcini specifice in legatura cu implementarea legislatiei cu privire la cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, a finantarii terorismului, sanctiuni internationale si prelucrarea datelor cu caracter personal.
Participa la programe de instruire cu tematica:
- cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, prevenirea finantarii terorismului.
- aplicarea sanctiunilor internationale.
Pastreaza confidentialitatea deplina a cererilor de informatii, precum si a tuturor datelor legate de prevenirea spalarii banilor, finantarii terorismului si aplicarea sanctiunilor internationale.
Participa la efectuarea monitorizarilor periodice de cunoastere a clientelei.
Participa la implementarea planurilor de actiune legate de misiunile de audit intern sau extern.
Centralizarea si elaborarea rapoartelor de necondordante existente intre informatiile disponibile in registrele centrale privind beneficiarii reali si informatiile privind beneficiarii reali pe care societatea le detine.



Raportează către: Manager Conformitate