Descrierea jobului

• Evalueaza reglementarile interne din punct de vedere al ︁administrarii riscului de frauda si propune masuri de prevenire a acestuia;
• Efectuaza analize si evalueaza procesele, produsele si proiectele existente sau propuse spre dezvoltare in vederea prevenirii riscului de frauda;
• Efectueaza investigatii prin intermediul instrumentelor aflate la dispozitie pe toate liniile de activitate ale Bancii, in functie si de planificarea anuala a activitatilor de monitorizare si control, avand acces nelimitat la informatii care sunt proprietatea bancii, pentru prevenirea/diminuarea/raportarea de fraude interne si externe;
• Investigheaza, gestioneaza si previne cazurile de frauda in procesul de creditare a persoanelor fizice;
• Propune, dezvolta si testeaza controale cheie necesare atenuarii si prevenirii riscurilor de frauda identificate;
• Investigheaza sesizarile de suspiciuni de frauda raportate catre Departamentul Prevenirea Spalarii Banilor si Antifrauda de catre celelalte linii de activitate, pe baza rezultatelor investigatiilor preliminare si a documentelor, datelor si masurilor deja adoptate;
• Colaboreaza la elaborarea evaluarii anuale a riscului de frauda;
• Furnizeaza Directiei Juridice informatiile si documentele de proprie competenta necesare evaluarii din punct de vedere juridic, a posibilitatii de inaintare de plangeri penale in cazurile identificate de suspiciuni de frauda;
• Mentine relatiile cu Autoritatile competente ale Statului, fiind asistat de catre Directia Juridica, in ceea ce priveste raportarea suspiciunilor de frauda;
• Raporteaza catre superiorul direct, rezultatul activitatii de administrare directa a riscului de frauda.

Cerinte:

• Studii superioare, finalizate cu licenta;
• Experienta in sistemul bancar min 5 ani;
• Atentie la detalii;
• Foarte bune abilitati de comunicare;
• Entuziasm si energie pozitiva;
• Expertiza in diferite activitati bancare;
• Capacitatea de a stabili prioritatile;
• Capacitatea de analiza si sinteza a informatiilor.

Beneficii:

• Oportunitati de dezvoltare in cariera si de a lucra intr-un sistem financiar-bancar pentru un brand romanesc;
• Abonament medical;
• Posibilitatea de work from home.