Atributiile principale al postului:

• cunoasterea si aplicarea cerintelor legislative si a prevederilor cadrului de reglementare intern a Bancii in domeniul cunoasterii clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
• monitorizarea proceselor si/ sau tematicilor de verificare alocate, prin analize punctuale pe un esantion de clienti cu respectarea catalogului de verificari aferent fiecarui proces/ tematici ;
• intocmirea Fiselor de verificare pe client(i) care trebuie sa cuprinda deficientele si/sau masurile constatate si/ sau trasate raportat la procesul/ tematica monitorizata;
• transmiterea in Sucursale/ Centre BackOffice a Fiselor cu termene clare de remediere a deficientelor si implementare a masurilor impuse si cu umarirea realizarii acestui proces, inclusiv cu reveniri/ notificari suplimentare (dupa caz);
• indeplinirea targetului comunicat si alocat, in termenele stabilite;
• pastrarea unei legaturi permanente cu sucursalele / centru backoffice in vederea obtinerii informatiilor necesare verificarilor;
• intocmirea Rapoartelor de Tranzactii Suspecte in cazul identificarii indicilor de suspiciune, cu respectarea fluxurilor de aprobare si transmitere.