Candidatul Ideal
For our client, one of the largest global professional services firms, renowned for providing services in audit, tax, consulting, and advisory, we are recruiting a SAR Reviewer who is fluent in both French and English.
Bachelor`s Degree in law, economics or similar;
3-5 years of experience in anti-financial crime;
At least 1 year of experience in Suspicious Activity Report drafting;
Proven experience in operational functions, including investigation, and SAR drafting but also transaction monitoring, sanctions and adverse media screening;
Excellent written/spoken skills in French;
Fluency in English;
Descrierea jobului
Confirming that the case requires a SAR filing and drafting the conclusion box review;
Ensuring that suspicions are demonstrated precisely and clearly;
Ensuring the completeness and overall quality of the SAR, and, if necessary, completing the investigation;
Conducting a 4-eyes check;
Providing recommendations for SAR approval or rejection.
No: PR/024927
Descrierea companiei
Lugera - The People Republic… entuziaști și diferiți! … întotdeauna de ajutor la momentul potrivit! … pricepuți și prompți! … hmm, aproape că uitam: furnizor de servicii integrate de HR întotdeauna cu zâmbetul pe buze!…
Aceasta este, în câteva cuvinte, echipa Lugera din România. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site (www.lugera.ro) sau la sediile noastre din țară.
Vă mulțumim pentru încredere :)
În București ne găsiți pe Strada Vulturilor 98, clădirea Grawe, P,1,2,3,4, sector 3.
E-mail: office@lugera.ro
Telefon: +40 (0) 21 3187120, 0800 0800 70.
Prin înregistrarea CV-ului, sunteți de acord ca Grupul de companii Lugera să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în scopul recrutării de personal. Potrivit legislației aplicabile, aveți dreptul de a ne solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, restricționarea, ștergerea și portabilitatea acestora, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul de va retrage consimțământul (dacă prelucrarea se efectuează în baza acestui temei), trimițându-ne o cerere la dataprotection@lugera.ro. Detalii despre prelucrarea datelor dvs. de către Grupul de companii Lugera puteți găsi pe www.lugera.ro.
